주주총회 소집공고

(2026년 제1차 임시)

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여

주시기 바라오며, 상법 제 542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대

한 소집통지는 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2026년 05월 13일 (수요일)  오전 09시 30분

2. 장    소 : 경기도 양주시 평화로 1215 [경기섬유종합지원센터 4F 중교육실]

3. 회의 목적 사항

가.    목적사항

제1호 의안   정관 일부 변경의 건

제2호 의안   이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 (후보자) 이기운 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 (후보자) 민은기 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 (후보자) 김익희 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 (후보자) 진광용 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 (후보자) 도윤상 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 (후보자) 이병두 선임의 건

제2-7호 의안 : 사외이사 (후보자) 박수종 선임의 건

제2-8호 의안 : 기타비상무이사 (후보자) 이상훈 선임의 건

제2-9호 의안 : 기타비상무이사 (후보자) 김도훈 선임의 건

제2-10호 의안 : 기타비상무이사 (후보자) 박치욱 선임의 건

제3호 의안   감사 김태우 선임의 건

제4호 의안   이사 보수한도(20억) 승인의 건

제5호 의안   임원퇴직금지급규정 개정의 건

제6호 의안   주식매수선택권 부여의 건

   4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 및 금융위원회와 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

   5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 도입하기로 하였고,

이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표시스템
    - 인터넷주소 :  http://evote.ksd.or.kr
    - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 5월 3일(일) 09시 ~ 2026년 5월 12일(화) 17시까지
                       (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
    - 주주확인용 인증서 종류
     : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리
    - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6.  의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 (1) 직접 주주총회에 참석, (2) 전자투표 이용, (3) 대리인을 대신 주주총회에 참석하게

하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 (1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함),
 (2) 전자투표를 이용하는 경우 : '5. 전자투표에 관한 사항' 참조
 (3) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 : 

          -  위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인)

          -  주주 본인의 인감증명서 1통
          -  대리인(참석자)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

※ 위임장에 기재할 사항
  - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
  - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임에 관한 내용, 위임인의 인감날인
  - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니,
   이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

   7.  기타사항

가. 원할한 주주총회 진행 및 주주의결권의 적극 행사를 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가

가능한 전자투표를 활용하는것을 권장합니다.

나.    당사 주주총회에서는 회사의 경비절감을 위하여 기념품을 지급하지 않으며, 탄소 중립 및 환경을

위한, '종이 없는 주주총회'로 진행 되오니, 많은 협조 부탁 드립니다.

2026년  04월  28일

주식회사  공구우먼

대표이사  김 주 영