주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제 542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2025년 03월 27일(목요일)  오전 09시 30분

2. 장    소 : 경기도 양주시 평화로 1215 [경기섬유종합지원센터 B1 대강당]

3. 회의 목적 사항

가.    보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.    부의안건

제1호 의안   제19기(2024년) 별도 및 연결재무제표[이익잉여금 처분 계산서(案) 포함] 승인의 건

※ 1주당 현금배당금 : 90원

제2호 의안   이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안   감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안   주식매수선택권 부여 승인의 건

   4. 배당내역 :  1주당 배당금  90원

   5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 및 금융위원회와 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

   6.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참여하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

   7.  주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

   8.  기타사항

주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2025년 03월 12 일

주식회사  공구우먼

대표이사  김 주 영