[공고] 제 17기 정기주주총회 소집공고 및 경영참고사항 |
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Date : 2023.11.21 14:31:08
Name : 09WOMEN
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제 17 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목요일) 오전 09시 30분 2. 장 소 : 경기도 양주시 평화로 1215 [경기섬유종합지원센터 B1 대강당 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 제17기(2022년) 재무제표[이익잉여금 처분 계산서(案) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금 : 180원 제2호 의안 이사 선임의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 임직원 주식매수 선택권 부여 승인의 건 4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 180원 5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참여하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 8. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사의 경비절감을 위하여 지급하지 아니하오니 주주님들의 양해를 부탁 드립니다. 2022년 03월 09일 주식회사 공구우먼 대표이사 김 주 영 첨부파일 : [공구우먼]주주총회소집공고(2023.03.09).pdf |